La Guardia Civil de Navarra ha procedido a la investigación de un empleado de una conocida superficie comercial como presunto autor de un delito continuado de estafa. El investigado, aprovechando su condición laboral y el acceso a los sistemas de gestión, logró desviar un total de 36.557,09 euros mediante un sofisticado método de devoluciones ficticias que afectó a dos centros de trabajo diferentes en Pamplona.
Un fraude prolongado en dos centros de trabajo
La investigación se inició tras la denuncia de la gerencia de la tienda ante la Guardia Civil, al detectar irregularidades sistemáticas en la contabilidad de los artículos. Según las pesquisas, la actividad ilícita comenzó en el año 2021. El empleado accedía a los sistemas de gestión para realizar compras reales de productos y, posteriormente, tramitaba de forma fraudulenta devoluciones por importes superiores al valor original de la compra, embolsándose la diferencia.
Bajo esta modalidad, el encausado ejecutó cerca de 270 operaciones ilícitas durante los tres primeros años en un establecimiento, logrando sustraer más de 18.600 euros sin ser detectado por los controles internos diarios. Posteriormente, tras ser trasladado a otra sede de la empresa, intensificó su actividad realizando 205 operaciones en apenas 20 meses, lo que sumó otros 17.940 euros al perjuicio económico total.
Elusión de los sistemas de seguridad interna
El éxito del fraude durante tanto tiempo radicó en la capacidad del investigado para eludir los protocolos de seguridad de la empresa. Al conocer a fondo los sistemas de gestión, el autor lograba que las devoluciones parecieran legítimas a ojos de la contabilidad general. Sin embargo, el análisis detallado de los agentes investigadores permitió conectar las 475 operaciones fraudulentas con las cuentas personales del trabajador.
Las diligencias correspondientes ya han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona/Iruña, que será la encargada de juzgar este caso de estafa laboral continuada que ha supuesto un duro golpe económico para la entidad afectada.
