La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal altamente especializada que operaba desde la provincia de Valencia y que está acusada de defraudar cerca de 3.000.000 de euros. El entramado utilizaba de forma masiva el método del hijo en apuros, un fraude basado en el envío de mensajes de texto donde los delincuentes se hacían pasar por familiares directos en situación de urgencia económica para solicitar transferencias inmediatas. La operación se ha saldado con la detención de diez personas por delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, de las cuales seis ya han ingresado en prisión.
Ciberestafas y mensajes masivos para engañar a familias en España
El origen de la investigación judicial se remonta a mayo de 2025, tras canalizarse más de 500 denuncias ciudadanas provenientes de diferentes puntos del territorio nacional. Los ciberdelincuentes lograban ganarse la confianza de las víctimas simulando que sus hijos habían cambiado de número de teléfono debido a un problema. El nivel de sofisticación de la red era tal que, en el caso de las personas de avanzada edad o con movilidad reducida, los implicados llegaban a ofrecer servicios de transporte a domicilio con el único fin de trasladarlas físicamente a su entidad bancaria para asegurar el cobro de la transferencia.
La cúpula de la red operaba de forma estructurada desde un centro de operaciones ubicado en una vivienda del municipio valenciano de Bétera. Mientras que las investigaciones policiales previas solían encallar al identificar únicamente a las mulas bancarias (personas utilizadas para recibir el dinero o retirar efectivo), las pesquisas actuales consiguieron desentrañar la pirámide de mandos, destapando al líder de la red y a sus colaboradores directos encargados de la ejecución de los fraudes.
Lavado de dinero y operaciones policiales en Valencia e Ibiza
Los beneficios económicos de la actividad ilícita eran sumamente elevados, llegando a registrar ganancias de hasta 100.000 euros en una sola mañana. Para dar apariencia de legalidad a estos fondos, la base de la organización blanqueaba el dinero a través de empresas dedicadas al alquiler de vehículos de alta gama durante la temporada turística de verano en la isla de Ibiza. Este flujo de ingresos permitía a los cabecillas de la red mantener un alto nivel de vida, reflejado en el uso de bienes de lujo y un elevado gasto en ocio nocturno.
La fase final del operativo policial ha conllevado la realización de 13 entradas y registros simultáneos, distribuidos en nueve localizaciones de la provincia de Valencia y cuatro en las Illes Balears. Durante los registros, los agentes estatales han intervenido 20 vehículos de alta gama, 22 teléfonos móviles, material informático, 52 joyas de valor, sustancias estupefacientes y más de 73.000 euros en efectivo. Asimismo, la autoridad judicial ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias y de dos bienes inmuebles propiedad de la red, mientras que la investigación sigue abierta ante la posibilidad de nuevas detenciones.
