Desarticulada una organización criminal itinerante dedicada a la comisión de estafas en casinos de toda España

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  • Tres personas de nacionalidad moldava han sido detenidas en la localidad de Irún, quienes, mediante el uso de sofisticados medios electrónicos, identificaban los patrones de premios en las máquinas y obtenían ilegalmente los beneficios.
  • Se les imputan delitos cometidos en tres casinos de Euskadi, Galicia y Cataluña, sin descartar nuevas acusaciones que pudieran surgir de la investigación.

La operación policial, denominada “Gereziak-Armeria“, ha sido desarrollada tras ser detectado un nuevo “modus operandi” delictivo por agentes pertenecientes al Servicio de Control de Juegos de Azar y Apuestas de la Policía Nacional en verano de 2020,  investigación que contó con la coordinación y respuesta desde la Unidad de Juego y Espectáculos, además de la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza.

Los integrantes de esta organización criminal se dedicaban a realizar las estafas mediante el uso de un sofisticado sistema de detección de patrones de juego que afectaba a los algoritmos de aleatoriedad de los rodillos de las máquinas recreativas. Tras detectar la secuencia ganadora, los detenidos realizaban diversas apuestas en la máquina tragaperras para obtener el máximo beneficio de la misma. Se ha confirmado la actividad de este grupo organizado en más de una decena de casinos de toda España.

Operativo sin precedentes anteriores

En la información analizada por parte de los especialistas policiales de la Policía Nacional y de la Ertzaintza se ponía en evidencia la utilización de algún tipo de dispositivo electrónico que hacía posible que el usuario detectase la secuencia de juego ganadora, consiguiendo premios en efectivo.

Las pesquisas de los cuerpos policiales ubicaron a dos de los autores en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Por tal motivo, y para poder culminar con éxito la investigación, se conformó un grupo de trabajo conjunto dedicado a la identificación plena de los integrantes de la organización defraudadora y, al mismo tiempo, a obtener las imágenes y denuncias de aquellos casinos afectados.

Del análisis de la información recabada y del estudio de las imágenes obtenidas en el interior de los casinos, se pudo determinar que, una vez que ganaban sus premios en las máquinas elegidas, de una clase específica, las personas investigadas, para no dejar señalado el punto de defraudación, con el ticket obtenido de los premios, cambiaban a otras máquinas para cobrar los beneficios obtenidos. Los premios siempre estaban por debajo de los mil euros, para que no se les solicitase la identidad al ir a cobrar las ganancias en la caja del casino.

Las gestiones policiales permitieron la localización de dos de los sospechosos, sobre los cuales se realizaron vigilancias y seguimientos. Fruto de ese trabajo, se identificó y ubicó a otro integrante más de la organización criminal. También se pudo verificar que los investigados eran las mismas personas que habían realizado esta estafa en los casinos de Girona y A Coruña, además del País Vasco, y que visitaron los casinos de Valladolid, Zaragoza y Madrid, entre otros.

En las investigaciones también se realizaron solicitudes de información a autoridades de países de la Unión Europea, pudiendo detectar la presencia de este grupo en locales de juego de Francia y la detención de uno los integrantes en Bélgica, quedando a la espera de que se informase del mismo tipo de acciones en otros locales de juego europeos.

Actualmente, con motivo de la Covid19 y de las restricciones a la movilidad y al acceso a los diferentes casinos, la actividad delictiva del grupo se encontraba en un periodo de pausa. Esta circunstancia, así como que un cuarto elemento del grupo había abandonado el país, llevó a los equipos de investigación de la Ertzaintza y de la Policía Nacional a practicar las detenciones en Irun de dos hombres y una mujer, de 45, 31 y 44 años, respectivamente, así como a solicitar a la autoridad judicial una orden de detención para el cuarto integrante. El operativo se realizó el 17 de abril, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Ertzain-etxea de Irun, hasta su puesta a disposición judicial.


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