La Guardia Civil ha conseguido el bloqueo preventivo de seis transacciones bancarias no autorizadas que sumaban más de 2.200.000 euros. El fraude, que afectaba a una empresa madrileña, tenía como destino cuentas situadas en diversos países de la Unión Europea. La operación, denominada “Cibermot”, fue ejecutada por el Equipo @ de la Cibercomandancia tras recibir una alerta inmediata a través de la sede electrónica del cuerpo.
El método del smishing como eje del engaño
El incidente comenzó cuando la directora financiera de la compañía recibió un SMS que suplantaba la identidad de su entidad bancaria. El mensaje alertaba falsamente sobre un cargo de 4.900 euros procedente de Hong Kong e instaba a pinchar en un enlace para anularlo. Al acceder, la víctima fue redirigida a una web maliciosa que imitaba la banca online, donde facilitó sus claves de acceso y firma.
Los estafadores aprovecharon estas credenciales para ordenar, en menos de 24 horas, transferencias de entre 250.000 y 500.000 euros. El objetivo del entramado criminal era mover los fondos rápidamente entre distintos países para dificultar la trazabilidad y la recuperación del dinero por parte de las autoridades.
Eficacia de la denuncia telemática
La rapidez en la interposición de la denuncia telemática fue determinante para el éxito de la investigación. Al recibirse la notificación, los agentes especializados en ciberdelincuencia pudieron identificar el modus operandi y requerir a la entidad financiera el bloqueo total de la operativa. Gracias a esta coordinación, el capital no llegó a salir del control de la entidad, quedando a disposición de la empresa perjudicada.
La Cibercomandancia continúa actualmente con las pesquisas para identificar a los titulares de las cuentas extranjeras y determinar las responsabilidades penales. Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de desconfiar de enlaces recibidos por mensajería y nunca facilitar claves privadas, ya que las entidades bancarias jamás solicitan este tipo de información de forma urgente a través de mensajes de texto.
